Leiden

Invallen in internationale corruptiezaak

Invallen in internationale corruptiezaak

26 februari 2019

REGIO - De FIOD heeft op dinsdag drie bedrijfspanden en drie woningen doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar het faciliteren van buitenlands ambtelijke corruptie. Er is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft een 48-jarige man uit de omgeving van Leiden als verdachte aangehouden.

100 miljoen euro
Het vermoeden is dat Nederlandse vennootschappen op grote schaal het betalen van steekpenningen hebben gefaciliteerd. De steekpenningen werden betaald door het Braziliaanse conglomeraat Odebrecht SA en waren vermoedelijk uiteindelijk bestemd voor buitenlandse ambtenaren en politieke partijen. Het gaat om minimaal 100 miljoen euro die op deze manier door het Nederlandse financiële stelsel is gestroomd.

Om de betalingen te verhullen, zijn structuren opgezet met Nederlandse vennootschappen. Ook is waarschijnlijk gebruik gemaakt van valse contracten en facturen om de geldstromen te onderbouwen. Vermoedelijk zijn de structuren opgezet en gefaciliteerd door Nederlandse betrokkenen uit de trust- en belastingadvieswereld.

Dit onderzoek vloeit voort uit het Braziliaanse “Car Wash-onderzoek” naar grootschalige corruptie.

Aanleiding strafrechtelijk onderzoek
Het onderzoek is gestart nadat een bank ongebruikelijke transacties had gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Ook vanuit de Belastingdienst kwamen signalen over de opgezette structuren.

De FIU is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden.

Altijd op de hoogte
Volg het nieuws uit de Leidse regio via onze app, gratis te downloaden via Google Play en de App Store.
Luister ook naar Unity.NU.

Artikel delen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief